О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 07.06.2016 г. N 014-12-1/4406
 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 21.12.2012 N 176-Т
 

В целях повышения эффективности мер, предпринимаемых кредитными организациями в рамках реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 13.04.2016 N 10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", в частности, по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие перечисленным в указанных методических рекомендациях признакам, рекомендуем анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
 
Заместитель
Председателя Банка России

Д.Г.Скобелкин

Курсы валют

20.01.2019 21.01.2019
Доллар США 66.3309 66.3309
Евро 75.5841 75.5841
Казахстанских тенге 17.4794 17.4794
Китайских юаней 97.9734 97.9734
Украинских гривен 23.6944 23.6944
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

Идут две подруги. Одна на каблуках, такая шикарная. А вторая в шлёпанцах,
такая счастливая!