О способах обмена документами и информацией между уполномоченным банком и клиентом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 27.09.2012 г. N 12-1-ОЭ/1069 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И), вступающей в силу с 1 октября 2012 года, документы и информация, требования о представлении которых установлены Инструкцией N 138-И, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).

В соответствии с абзацем первым пункта 17.1 и пунктом 17.12 Инструкции N 138-И способ обмена документами и информацией, требование о представлении (направлении) которых установлено Инструкцией N 138-И, определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом. Обмен документами и информацией между уполномоченным банком и нерезидентом устанавливается в соответствии с соглашением.

В этой связи согласно Инструкции N 138-И между уполномоченным банком и его клиентом (резидентом и нерезидентом) может быть установлена возможность представления (направления) документов и информации на бумажном носителе, в электронном виде либо частично на бумажном носителе и частично в электронном виде.

В этом случае уполномоченный банк, получив от клиента (резидента) документы в электронном виде (например, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах), вправе направить ему оформленные в установленном порядке документы на бумажном носителе (и наоборот).
 
Заместитель директора Департамента

И.В.Ясинский

Курсы валют

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

Мужчины! Зима - единственная возможность слепить себе бабу по своему вкусу! Не упустите возможность.