О способах обмена документами и информацией между уполномоченным банком и клиентом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 27.09.2012 г. N 12-1-ОЭ/1069 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И), вступающей в силу с 1 октября 2012 года, документы и информация, требования о представлении которых установлены Инструкцией N 138-И, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).

В соответствии с абзацем первым пункта 17.1 и пунктом 17.12 Инструкции N 138-И способ обмена документами и информацией, требование о представлении (направлении) которых установлено Инструкцией N 138-И, определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом. Обмен документами и информацией между уполномоченным банком и нерезидентом устанавливается в соответствии с соглашением.

В этой связи согласно Инструкции N 138-И между уполномоченным банком и его клиентом (резидентом и нерезидентом) может быть установлена возможность представления (направления) документов и информации на бумажном носителе, в электронном виде либо частично на бумажном носителе и частично в электронном виде.

В этом случае уполномоченный банк, получив от клиента (резидента) документы в электронном виде (например, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах), вправе направить ему оформленные в установленном порядке документы на бумажном носителе (и наоборот).
 
Заместитель директора Департамента

И.В.Ясинский

Курсы валют

20.05.2018 21.05.2018
Доллар США 61.9408 61.9408
Евро 73.1769 73.1769
Казахстанских тенге 18.8404 18.8404
Китайских юаней 97.1498 97.1498
Украинских гривен 23.6913 23.6913
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

– Как довести девушку до сумасшествия? – Дать ей кучу денег и закрыть все
магазины.