О применении критериев классификации НФО в целях установления требований в области ПОД/ФТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 29.02.2016 г. N 12-1-5/436 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо от 08.02.2016 (далее - Письмо) и благодарит за представленные предложения в части изменения подходов к установлению для некредитных финансовых организаций (далее - НФО) критериев дифференциации требований в области ПОД/ФТ.

В настоящее время предусмотренные Положением Банка России N 445-П <1> критерии классификации НФО в целях установления различных требований по ПОД/ФТ для тех или иных НФО применяются с учетом общего подхода, используемого Федеральным законом N 209-ФЗ <2> для отнесения отдельных хозяйствующих субъектов к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, в частности, определения среднесписочной численности сотрудников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода хозяйствующего субъекта.

_______________________________
<1> Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<2> Статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
 
Таким образом, использование критериев, установленных Федеральным законом N 209-ФЗ, основано на аналогии права и не предполагает распространения норм Федерального закона N 209-ФЗ в рамках его применения на НФО при реализации ими установленных требований в области ПОД/ФТ. 

Директор

Ю.А.Полупанов

Курсы валют

20.05.2019 21.05.2019
Доллар США 64.6327 64.4888
Евро 72.2464 71.9631
Казахстанских тенге 17.0321 17.0214
Китайских юаней 93.4917 93.2647
Украинских гривен 24.5012 24.6399
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

Мужчины! Зима - единственная возможность слепить себе бабу по своему вкусу! Не упустите возможность.