О критериях отнесения некредитных финансовых организаций к малым предприятиям и микропредприятиям в целях применения требований к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 28.04.2016 г. N 12-1-5/952 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо от 29.03.2016 по вопросам отнесения отдельных некредитных финансовых организаций (далее - НФО) к малым предприятиям для целей применения Положения N 445-П <1> и в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 29.02.2016 N 12-1-5/436, сообщает следующее.

________________________________
<1> Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

НФО, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям по среднесписочной численности сотрудников и полученному от осуществления предпринимательской деятельности доходу, определяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к малым предприятиям и микропредприятиям для целей применения Положения Банка России N 445-П вне зависимости от организационно-правовой формы такой НФО и суммарной доли участия в ее уставном капитале Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.
 
Директор

Ю.А.Полупанов

Курсы валют

21.02.2019 22.02.2019
Доллар США 65.8568 65.5401
Евро 74.6816 74.2963
Казахстанских тенге 17.5067 17.4235
Китайских юаней 97.9516 97.6636
Украинских гривен 24.3167 24.2912
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью
- значит она кому-то мстит.