ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28.04.2016 г. N 12-1-5/952
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо от 29.03.2016 по вопросам отнесения отдельных некредитных финансовых организаций (далее - НФО) к малым предприятиям для целей применения Положения N 445-П <1> и в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 29.02.2016 N 12-1-5/436, сообщает следующее.
________________________________
<1> Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
НФО, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям по среднесписочной численности сотрудников и полученному от осуществления предпринимательской деятельности доходу, определяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к малым предприятиям и микропредприятиям для целей применения Положения Банка России N 445-П вне зависимости от организационно-правовой формы такой НФО и суммарной доли участия в ее уставном капитале Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.
Директор
Ю.А.Полупанов