О критериях отнесения некредитных финансовых организаций к малым предприятиям и микропредприятиям в целях применения требований к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 28.04.2016 г. N 12-1-5/952 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо от 29.03.2016 по вопросам отнесения отдельных некредитных финансовых организаций (далее - НФО) к малым предприятиям для целей применения Положения N 445-П <1> и в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 29.02.2016 N 12-1-5/436, сообщает следующее.

________________________________
<1> Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

НФО, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям по среднесписочной численности сотрудников и полученному от осуществления предпринимательской деятельности доходу, определяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к малым предприятиям и микропредприятиям для целей применения Положения Банка России N 445-П вне зависимости от организационно-правовой формы такой НФО и суммарной доли участия в ее уставном капитале Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.
 
Директор

Ю.А.Полупанов

Курсы валют

19.05.2019 20.05.2019
Доллар США 64.6327 64.6327
Евро 72.2464 72.2464
Казахстанских тенге 17.0321 17.0321
Китайских юаней 93.4917 93.4917
Украинских гривен 24.5012 24.5012
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а он уже изменился.